Anti-Geldw?che Organisation in Kreditinstituten

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,3, Universit?t Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die, im Zuge der Globalisierung, zunehmende Liberalisierung der Finanzm?rkte erm?glicht den Finanzmarktakteuren illegal erworbenes Verm?gen durch verschiedene Kapitalmarktinstrumente einfacher als zuvor als legal erworbenes Verm?gen auszuweisen. Dieser Vorgang wird als Geldw?sche bezeichnet. Geldw?sche beschreibt einen Prozess, bei dem Gewinne aus kriminellen Aktivit?ten in den Wirtschaftskreislauf eingef?hrt werden und diesen solange durchlaufen, bis der Eindruck entstanden ist, dass dieses Geld rechtm? ig erworben worden ist. Umso h?ufiger das unrechtm? ig erworbene Geld den regul?ren Wirtschaftskreislauf durchlaufen hat, umso schwieriger ist es f?r die zust?ndigen Beh?rden den Verm?genswert einer konkreten Straftat zuzuordnen. Gelingt es den Beh?rden nicht diesen Nachweis zu erbringen, so hat der Akteur seinen Verm?genswert gesch?tzt und kann ihn entsprechend seiner Interessen einsetzen. Kreditinstitute sind f?r Geldw?scher von besonderer Bedeutung, da sie als Intermedi?r zwischen den Geldw?schern und dem Kapitalmarkt bzw. dem Wirtschaftskreislauf agieren und somit die am h?ufigsten verwendeten Institutionen f?r Geldw?scher sind. Geldw?scher versuchen die illegal erworbenen Gewinne ?ber Bankkonten zu waschen, d.h. die anfangs beschriebene Rekonstruierbarkeit zu verringern. Aus dieser Tatsache leiten sich entsprechende Anforderungen an die Kreditinstitute bei der Bek?mpfung von Geldw?sche ab. Als Ziel dieser Arbeit sollen die Anforderungen an die Kreditinstitute zur Bek?mpfung von Geldw?sche untersucht und entsprechend abgebildet werden.

Author: Lars Poggensee

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Oct 29, 2010

Number of Pages: 84 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3640734416

ISBN-13: 9783640734412