Die Geldw?sche ist ein internationales Ph?nomen, bei dem j?hrlich illegal erwirtschaftete Gelder in H?he von mehreren Milliarden US-Dollar in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden sollen. In Deutschland existieren gr? tenteils auf internationale Bem?hungen zur Geldw?schebek?mpfung zur?ckzuf?hrende Vorschriften zur Verhinderung der Geldw?sche. Einer der Hauptadressaten der Geldw?schepr?ventionsvorschriften sind Kreditinstitute. Angesichts des weitreichenden Tatbestands der Geldw?sche f?r den Bankbesch?ftigten steht daher die Frage nach m?glichen rechtlichen Risiken im Arbeitsalltag im Hinblick auf Geldw?sche im Raum. Ziel dieser Studie ist eine Darstellung und Bewertung der Rechtsrisiken, denen Bankmitarbeiter im Allgemeinen und Geldw?schebeauftragte der Banken im Besonderen aufgrund dieser gesetzlichen Anforderungen ausgesetzt sind. Nach einer Einf?hrung zur Bedeutung der Geldw?schebek?mpfung f?r die Kreditwirtschaft wird der f?r Banken relevante Rechtsrahmen zur Geldw?schebek?mpfung erl?utert. Dabei erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Straftatbestand der Geldw?sche. Anschlie end werden die f?r die Geldw?schebek?mpfung relevanten Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Geldw?schegesetzes erl?utert. Es wird untersucht, wie Bankmitarbeiter bzw. Geldw?schebeauftragte von den gesetzlichen Anforderungen an die Geldw?schepr?vention betroffen sein k?nnen und welche Rechtsfolgen aus der Missachtung von Sorgfaltspflichten oder sonstigen Anforderungen des Geldw?schegesetzes bzw. des Kreditwesengesetzes als Ordnungswidrigkeiten, aus dem Handeln als T?ter der Geldw?sche als Straftat sowie aus zivilrechtlicher Haftung entstehen k?nnen. M?gliche Rechtskonflikte werden angesprochen. Im Verlauf der Arbeit wird gezeigt, dass bereits der redlich gesinnte Bankmitarbeiter von strafrechtlichen Sanktionen bedroht sein kann; daher wird die vors?tzliche Tatbestandsverwirklichung der Geldw?sche durch Bankmitarbeiter ausgeklammert. Das Buch schlie t mit wesentlichen
| Author: Konrad Becker |
| Publisher: Bachelor + Master Publishing |
| Publication Date: Feb 20, 2013 |
| Number of Pages: 72 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 3955490807 |
| ISBN-13: 9783955490805 |
