Les sociétés fictives et le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent peut ?tre effectu? de diff?rentes mani?res, avec des niveaux de complexit? variables. L'une des m?thodes les plus r?pandues de blanchiment consiste ? employer des soci?t?s fictives. La cr?ation de soci?t?s fictives est devenue une pratique courante chez personnes. Qui ne dispose pas d'une soci?t?s ?cran, soci?t? tiroir ou coquille vide ? sa disposition pour mener des affaires La soci?t? fictive est donc un ph?nom?ne concret occupant une place effective dans le monde des affaires, une entit? qui n'existe qu'en apparence mais dont quelques auteurs on bien su tirer parti et en particulier les blanchisseurs d'argent qui ?t? les premiers ? s'en servir comme cadre l?gal pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds.

Author: Ghada Ghouil

Publisher: Editions Universitaires Europeennes

Publication Date: Jun 18, 2024

Number of Pages: 216 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6206715531

ISBN-13: 9786206715535