Società di comodo e riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro pu? essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessit?. Uno dei metodi pi? comuni di riciclaggio di denaro ? l'utilizzo di societ? di comodo. La creazione di societ? fittizie ? diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una societ? di comodo, una ditta o una societ? di comodo per "fare affari"? L'impresa fittizia ? quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari, un'entit? che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare, e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l'origine illecita dei loro fondi.

Author: Ghada Ghouil

Publisher: Edizioni Sapienza

Publication Date: Jul 15, 2024

Number of Pages: 216 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6207792017

ISBN-13: 9786207792016