Empresas de fachada e branqueamento de capitais

A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos n?veis de complexidade. Um dos m?todos mais comuns de lavagem de dinheiro ? o uso de empresas de fachada. A cria??o de empresas fict?cias tornou-se uma pr?tica comum entre as pessoas. Quem n?o tem ? sua disposi??o uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para "realizar neg?cios"? A empresa fict?cia ?, portanto, um fen?meno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que s? existe na apar?ncia, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utiliz?-la como um quadro jur?dico para ocultar a origem il?cita dos seus fundos.

Author: Ghada Ghouil

Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento

Publication Date: Jul 15, 2024

Number of Pages: 224 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6207792025

ISBN-13: 9786207792023