Fondamenti di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Il Pakistan sta affrontando molte sfide a livello di sicurezza, economia e societ?. Calamit? naturali come terremoti e inondazioni hanno lasciato tracce devastanti, ma le minacce del riciclaggio di denaro e del terrorismo sono veri e propri mali che stanno causando scosse devastanti per il Paese. Questo libro ? un tentativo di facilitare la comprensione dei concetti di base del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, delle loro tendenze e tipologie, dei programmi di compliance per combattere questi pericoli, delle iniziative internazionali, dei quadri di riferimento e degli aspetti pratici delle bandiere rosse.

Author: Muhammad Subtain Raza

Publisher: Edizioni Sapienza

Publication Date: Sep 13, 2024

Number of Pages: 80 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6208083435

ISBN-13: 9786208083434