Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance

In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bek?mpfung von Geldw?sche (AML) und "Know Your Customer" (KYC) f?r jedes Institut von gr? ter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bek?mpfung von Finanzkriminalit?t, einschlie lich Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexit?t und der sich st?ndig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen h?ufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater befolgen sollten, um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterst?tzen.

Author: Vivian Eghaghe

Publisher: Verlag Unser Wissen

Publication Date: Sep 13, 2024

Number of Pages: 60 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6208083958

ISBN-13: 9786208083953