La tabella di marcia di un consulente verso la conformit?AML e KYC

Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformit? alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) ? fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessit? e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformit?. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire per assistere i clienti nel raggiungimento e nel mantenimento della conformit? AML e KYC.

Author: Vivian Eghaghe

Publisher: Edizioni Sapienza

Publication Date: Sep 13, 2024

Number of Pages: 56 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6208084032

ISBN-13: 9786208084035