LA CORRUPCI? TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO P?LICO VENEZOLANO. Aspectos jur?icos fundamentales - 9798886802528

En este libro Maria Gabriela Sarmiento hace una retrospecci?n, entre 2004 y 2021, sobre la red de corrupci?n internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio p?blico venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Cr?dit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius B?r, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El an?lisis se enfoca en diversos aspectos jur?dicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, Espa?a, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho p?blico venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios p?blicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de malet?n venezolanas y offshore (bahame?os, barbadenses, caimanesas, espa?olas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, paname?as, sanvicentinas, suizas, virgenense brit?nicas). Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente 32.000 millones de d?lares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela y/o la malversaci?n de fondos p?blicos, el blanqueo de dinero y la corrupci?n de funcionario p?blico extranjero. El trabajo concluye con la adopci?n de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las v?ctimas de hechos de gran corrupci?n.