Systematik der Geldwäschetechniken: Eine kritische Analyse

Inhaltsangabe: Einleitung: Das Ph?nomen der Geldw?sche ist vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten verst?rkt in den Blickpunkt des ?ffentlichen Interesses ger?ckt. Neben anf?nglich eher juristisch gepr?gten wissenschaftlichen Untersuchungen wurde es nach und nach zunehmend auch aus der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Perspektive beleuchtet. Au erdem findet die Geldw?sche dank ihres offenkundigen Bezuges zur Kriminalit?t nicht selten in rei erischen popul?rwissenschaftlichen Ver?ffentlichungen sowie Artikeln der Printmedien Ber?cksichtigung und bietet bei wirtschaftskriminellen Handlungen immer wieder neuen Raum f?r ethische bzw. moralische Fragen und Diskussionen. In Verbindung mit Organisierter Kriminalit?t und mafiosen Strukturen haben Teile der geldw?schespezifischen Terminologie zudem l?ngst Einzug in Film und Fernsehen erhalten. Nicht zuletzt durch die terroristischen Anschl?ge vom 11.September 2001 wurde auch die Finanzierung von Terrorismus zum zentralen Thema f?r f?hrende politische Entscheidungstr?ger. Eine Analyse der globalen Finanzstr?me und Kan?le, welche von Geldw?schern und Terroristen f?r ihre Zwecke genutzt werden, erh?lt somit auch eine entscheidende (sicherheits-)politische Relevanz. Mittlerweile befassen sich mehrere internationale sowie l?nderspezifische, nationale Organisationen und Institutionen mit der Erforschung, Analyse und Bek?mpfung der Geldw?sche. Sie versuchen mit der Dynamik, welche durch die Globalisierung und der damit verbundenen Deregulierung der Finanzm?rkte ausgel?st wurde, Schritt zu halten, um der Vielzahl von neu entwickelten Techniken der Geldw?sche durch eine permanente Modifizierung und Verfeinerung der Bek?mpfungsma nahmen zu begegnen. In der Tat haben diese Organisationen und Institutionen durch ihre Arbeit immer neue Techniken in immer neuen Bereichen der Finanzwelt zu Tage gef?rdert. Dadurch wird jedoch die Frage aufgeworfen, inwieweit bestehende Darstellungen, Modelle oder Systematisierunge

Author: Sascha Kirsch

Publisher: Diplom.de

Publication Date: Jul 30, 2006

Number of Pages: 124 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3832497323

ISBN-13: 9783832497323