Möglichkeiten der Verhinderung bzw. Eindämmung der Wirtschaftskriminalität durch das Geldwäschegesetz

Inhaltsangabe: Gang der Untersuchung: Der Verfasser hat eine umfassende Arbeit zum Bereich der Wirtschaftskriminalit?t vorgelegt. Im ersten Teil der Arbeit wird das Problem der Wirtschaftskriminalit?t in einen sozial?konomischen Zusammenhang gestellt, der Rahmen f?r die Arbeit abgesteckt und der besondere Bereich der Geldw?sche beleuchtet. Im Teil zwei werden die internationalen Rahmenbedingungen erl?utert, bevor dann im Teil 3 der Arbeit auf die Vorschriften des Geldw?schegesetzes n?her eingegangen wird. In diesem Teil der Arbeit werden die Entstehungsgeschichte, die Zielsetzung, die rechtspolitische Einordnung und das Verh?ltnis zur organisierten Kriminalit?t beschrieben. Im letzten Abschnitt dieses Teils werden ausgesuchte Einzelnormen des Geldw?schegesetzes einer tiefergehenden Analyse und Bewertung unterzogen. Im 4. Teil der Arbeit wird eine kritische Einsch?tzung der mit dem Gesetz verbundenen bisherigen Anstrengungen bzw. Umsetzungen vorgenommen, unterschiedliche Bewertungen der Literatur vorgestellt und analysiert als auch internationale Initiativen im Rahmen der Geldw?schekriminalit?t dargestellt. Im 5. Teil der Arbeit zeigt der Verfasser auch durch eigene L?sungsans?tze und Verbesserungsvorschl?ge auf, wie bestehende und noch einzuf?hrende Verfahren (z.B. Automatisierte ?berwachung von Online-Geldtransfer sowie anderer Transaktionen der Geldwirtschaft ), die Effizienz von Risk Management-L?sungen f?r Geldinstitute im Rahmen derzeitiger und k?nftiger gesetzlicher Regelungen steigern k?nnen. Unter anderem gelingt es dem Verfasser deutlich darzustellen, dass viele Erkenntnisse und Empfehlungen der Financial Action Task Force, wie z.B. Umsetzung der Typologiepapiere in ein „Active Cross Referencing" (aktiver Kreuzvergleich der Kriterien und Regeln im Geldtransfer durch geeignete Experten-DB-L?sungen), noch keinen ernsthaften Eingang in die Geldinstitute der Bundesrepublik gefunden haben. Der Verfasser zeigt in der vorgelegten Arbeit deutlich die Grenzen d

Author: Hartmut Koss

Publisher: Diplom.de

Publication Date: Oct 04, 2001

Number of Pages: 172 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3838645782

ISBN-13: 9783838645780