Tecnolog?s de la Informaci? en la Prevenci? de Lavado de Dinero

La globalizaci?n, ha propiciado la introducci?n de un volumen considerable de recursos de procedencia il?cita en la econom?a de todos los pa?ses, esto tiene como consecuencia la formaci?n de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fen?meno es conocido com?nmente como "Lavado de Dinero", "Lavado de Capital" o "Blanqueo de Activos". Este libro presenta un an?lisis de las obligaciones en M?xico de la Ley Federal para la Prevenci?n e Identificaci?n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il?cita (LFPIORPI) tambi?n conocida como Ley Antilavado, para discutir c?mo podemos aprovechar la Tecnolog?a de Informaci?n para asegurar el cabal cumplimiento sistem?tico de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la informaci?n sin errores.

Author: Francisco Morales Gort?ez

Publisher: Editorial Academica Espanola

Publication Date: May 18, 2020

Number of Pages: 56 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 6200402434

ISBN-13: 9786200402431