Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen

Die Auseinandersetzung mit der Geldw?sche-Bek?mpfung stellt f?r Unternehmen eine gro e Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldw?scherichtlinie insbesondere auch von G?terh?ndlern umgesetzt werden m?ssen. Dieses Buch gibt einen ?berblick ?ber die wesentliche Hintergr?nde, Methoden und Auswirkungen von Geldw?sche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldw?sche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten k?nnen. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftspr?fungsgesellschaften, G?terh?ndler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten m?ssen. Das Buch bietet einen schnellen und verst?ndlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldw?scherichtlinie und dem Geldw?schegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die T?tigkeiten und Ma nahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung leisten.

Author: Julia Euskirchen

Publisher: Igel

Publication Date: Apr 18, 2017

Number of Pages: 152 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3954853523

ISBN-13: 9783954853526