Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Erkl?rtes Ziel des Autors ist es, die regulatorischen Rahmenbedingungen f?r deutsche Kreditinstitute im Rahmen der Geldw?sche-Bek?mpfung zu erarbeiten und aufzuzeigen, wie das "Know Your Customer"-Prinzip in Banken prozessual und gesetzeskonform umgesetzt wird. Dazu nutzt er die deduktive Methode. Zus?tzlich zeigt er anhand von Modellen die Durchf?hrung von Geldw?sche auf. Im empirischen Teil greift er schlie lich Teile der aktuellen BearingPoint Studie "Status quo und Entwicklung bei der Bek?mpfung von Geldw?sche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen" auf. Dazu stellt der Autor zun?chst unterschiedliche Modelle f?r Geldw?sche vor und kommentiert diese. Zudem beleuchtet er den Bezug zu einem gro en Teil der T?terschaft, der transnationalen organisierten Kriminalit?t. Das Ausma der Geldw?sche und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen werden ebenfalls demonstriert. Anschlie end widmet sich die Arbeit dem rechtlichen Kontext der Geldw?sche, in Deutschland im Rahmen des 261 des Strafgesetzbuchs. Darauf aufbauend wird das "Know Your Customer"-Prinzip erl?utert und die Umsetzung in deutschen Banken aufgezeigt sowie die spezifischen Produkt-, L?nder-, Branchen- und Kundenrisiken untersucht. Au erdem wird der Prozess bei der Aufnahme einer neuen Gesch?ftsbeziehung wie auch die laufende ?berpr?fung von bestehenden Gesch?ftspartnern veranschaulicht. Dar?ber hinaus wird ein Ausblick auf die zuk?nftigen regulatorischen ?nderungen, wie die vierte EU-Geldw?sche-Richtlinie und der EU-Aktionsplan f?r ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung in Bezug auf KYC, gegeben. Aus dem Inhalt: - Geldw?sche; - Know Your Customer; - organisierten Kriminalit?t; - Terrorismusfinanzierung; - money laundering

Author: Sven Fus

Publisher: Studylab

Publication Date: Dec 19, 2017

Number of Pages: 104 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3960951388

ISBN-13: 9783960951384